反洗钱宣传
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2016-05-19 11:56 | 作者：散文吧
[篇一:反洗钱宣传活动总结]
为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行2012年度反洗钱宣传工作计划:
一、宣传目的
通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。
二、宣传内容:
(一)反洗钱相关法律法规:包括、、等。
(二)反洗钱基本常识:包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。
(三)洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。反洗钱宣传活动总结。
(四)宣传横幅:“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”、“维护金融秩序，遏制洗钱犯罪”
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